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因應洗錢防制法今年年中上路，金管會昨（11）日預告「金融機構防制洗錢辦法」草竹北托福補習班介紹專業免費學英文 中壢案。金管會銀行局官員指出，過去洗錢防制只針對銀行，現在將擴大中和英文家教課程推薦整體金融業，該法將適用銀行、證券、保險、電子支付、電子票證。近日內預告，徵求各方意見後，將配合新修正洗錢防制法在106年6月28日起施行。

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金融機構為了防制洗錢，未來對客戶認證的標準必須更嚴格，尤其是大額通貨交易或是客戶的交易模式、金額與過去有明顯不同等情形，須對客戶身分進行確認，並對大額通貨交易及可疑交易向調查局申報。銀行局官員指出，舉例來說，未來若是有客戶單筆存入超過50萬元現金、一次買50張電子票證（像悠遊卡、iCash等）、或是辦理辦理新台幣3萬元以上的跨境匯款時，金融機構及電支、電票機構都要確認客戶身分，請客戶出示身分證等身分證明文件。而如果是非個人帳戶，因為基於業務須「經常存入大筆現金」，經金融機構確認有事實需求者，可將名單轉送調查局核備，若調查局在10天內無反對意見，就不用再逐次申報，不過，金管會提醒，金融機構對該名單每年至少審視一次，且沒有往來關係時，也應該報調查局備查。(工商時報)

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